Corporate investigator

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports sur les cinq continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, leader mondial de la logistique, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove en permanence pour offrir à ses clients une gamme complète et toujours plus performante de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l'utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s'est fixé comme objectif de devenir Net Zéro Carbone d'ici 2050.
A travers la Fondation CMA CGM, le Groupe intervient dans les crises humanitaires qui nécessitent une réponse d'urgence en mobilisant l'expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer des fournitures humanitaires à travers le monde.

Présent dans 160 pays à travers son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 170 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où se trouve son siège social.

Le Groupe CMA CGM a décidé de structurer et de renforcer son approche en matière de R&D en créant un Centre d'Excellence dédié à l'Innovation et à la Recherche. Ce centre aura pour objectif d’accroître la capacité de l'entreprise à innover sur les plans technologique et scientifique, afin de répondre à ses objectifs stratégiques (décarbonation, digitalisation…), tout en générant de la rentabilité et en assurant une grande visibilité sur l'engagement du Groupe dans la transition énergétique du secteur. Il s'appuiera sur des partenaires industriels et académiques stratégiques, experts de l'industrie maritime (laboratoires, entreprises, startups, chantiers navals, etc.).

VOS MISSIONS

Le Groupe CMA CGM est un armateur français de navires porte-conteneurs, actif dans le transport maritime, la manutention portuaire, la logistique et les médias.
Avec le développement du Groupe et ses nouvelles activités, de nouveaux risques et des sujets spécifiques apparaissent chaque jour.
En tant que membre du Département des Enquêtes Anti-Fraude, rattaché à l'Inspection Générale, vous serez chargé de concevoir, mettre en œuvre et superviser des enquêtes visant à détecter, prévenir et traiter les cas de fraude (corruption, détournement d'actifs, fraude aux états financiers, blanchiment d'argent, etc.) au sein de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes équipes internes (fonctions support, opérationnelles) afin d'assurer la protection des actifs, le respect des normes légales et réglementaires, ainsi que la préservation de la réputation de l'entreprise.

QU'ALLEZ-VOUS FAIRE ?

1. Conception et planification :
   • Concevoir, améliorer et déployer les meilleures pratiques dans la lutte contre la fraude (corruption, détournement d'actifs, fraude aux états financiers, blanchiment d'argent, etc.) dans tous les systèmes requis : cartographie des risques, évaluation des tiers, gestion des alertes, newsletters, etc.
   • Participer activement à l'amélioration du dispositif anti-fraude en appliquant les meilleures pratiques en conformité avec les dernières normes en vigueur.
   • Adapter les exigences de la politique anti-fraude, y compris sur les questions de corruption, aux besoins et spécificités de l'activité.
2. Enquêtes internes :
   • Mener des enquêtes internes, en équipe ou de manière autonome, sur des cas suspects de fraude ou de non-conformité aux normes éthiques du Groupe.
   • Analyser la documentation, y compris les données financières, les informations en sources ouvertes et tout élément permettant de rechercher des preuves et de démontrer factuellement les irrégularités.
   • Effectuer des diligences raisonnables et des vérifications d'antécédents sur les tiers en lien avec les fraudes identifiées.
   • Collaborer étroitement avec les départements juridiques, conformité, ressources humaines et opérationnels.
   • Assurer une communication transparente avec la direction sur les résultats des enquêtes.
3. Rapports et recommandations :
   • Préparer des rapports d'enquête, incluant des recommandations adressées aux lignes métiers, afin de contribuer à l'amélioration des processus.
   • Partager les rapports et les présenter, si nécessaire, aux comités internes/externes en vue d'engager des actions issues de l'enquête menée.
4. Formation et sensibilisation :
   • Dispenser des formations aux employés du Groupe pour favoriser la diffusion des meilleures pratiques dans la lutte contre la fraude.
   • Rédiger et présenter des processus et procédures afin d'accompagner le développement continu de l'entreprise.
5. Innovation :
   • Proposer des solutions innovantes dans le domaine de la recherche en sources ouvertes afin de contribuer au développement du dispositif.
   • Expérience dans le déploiement d'outils de surveillance basés sur le traitement massif des données (big data, data science, IA) pour identifier les transactions suspectes.

QUI RECHERCHONS NOUS ?

• Diplôme supérieur en droit, finance ou dans un domaine connexe.
• Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans l'audit interne, les enquêtes, la prévention de la fraude, la conformité bancaire ou au sein d'une autorité publique spécialisée (Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Défense).
• Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de fraude et de conformité, en particulier en matière de lutte contre la corruption.
• Excellentes compétences analytiques, en communication et en rédaction.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe, ainsi qu'à gérer plusieurs enquêtes en parallèle.
• Maîtrise de la suite Office.
• Maîtrise de l'anglais, à l'écrit et à l'oral, vous permettant de travailler dans un environnement international.
• Des déplacements à l'étranger peuvent être requis.

Rejoignez l'aventure CMA CGM !